A bolgár ügyészség a napokban lezárta a Nexo ellen indított nyomozást, mivel nem találtak bizonyítékot a kriptokülcsönz? vállalat ellen felhozott Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
A bolgár ügyészség a napokban lezárta a Nexo ellen indított nyomozást, mivel nem találtak bizonyítékot a kriptokülcsönz? vállalat ellen felhozott vádakra.
Az eljárás még 2023 januárjában kezd?dött a kriptovállalat és négy vezet?je, Kosta Kancsev, Antoni Trencsev, Kalin Metodiev és Trayan Nikolov ellen adócsalás, engedély nélküli banki tevekénység és számítógépes csalás feltételezett elkövetése miatt. Január 12-én a helyi hatóságok razziát tartottak a Nexo szófiai irodájában pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt. Az akkori akcióban több mint 300 rend?r és nyomozó vett részt. A bolgár ügyészség közleményében a kriptohitelez? tevékenységét akkor “illegális b?ncselekménynek” nevezte.
A vizsgálat ellenére az ügyészek végül arra a megállapításra jutottak, hogy a bizonyítékok nem támasztják alá a vádakat. A bizottság hozzátette, hogy a vádlottakkal szemben sem találtak adócsalásra vagy számítógépes csalásra utaló jeleket. Továbbá az ügyészek azt is megállapították, hogy a Nexo által kínált termékek nem min?sülnek pénzügyi eszközöknek.
„A Nexo és vezet?i ellen felhozott összes vád ejtése a bolgár ügyészség részér?l, valamint annak meger?sítése, hogy nem történt b?ncselekmény, egyértelm?en azt mutatja, hogy az egész Nexo elleni támadás politikai jelleg? volt, és eleve nem lett volna szabad megtörténnie.” – mondta a Nexo társalapítója, Antoni Trencsev.
A gyanú szerint a Nexo mögött álló bolgároknak köze lehetett Ruja Ignatova, és az általa megálmodott OneCoin Ponzi-rendszerhez is. A vállalat egykori jogi és megfelel?ségi vezet?je nemrég b?nösnek vallotta magát a csalási és pénzmosási vádakban. Viszont Ignatova még mindig szabadlábon van.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.